Oligarchen

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow wegen einer Durchsuchung einer Jacht für unzulässig erklärt. Der zuständige Senat nahm eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, wie das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Die Entscheidung fiel bereits Mitte November.

Weiterlesen über Bundesverfassungsgericht: Beschwerde von Oligarch gegen Durchsuchung von Jacht unzulässig

Weil er heimlich für den mit US-Sanktionen belegten russischen Oligarchen Oleg Deripaska arbeitete, ist ein früherer ranghoher Mitarbeiter der US-Bundespolizei FBI zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Charles McGonigal wurde am Donnerstag zu vier Jahren und zwei Monaten Haft sowie einer Geldstrafe von 40.000 Dollar (rund 37.000 Euro) verurteilt, wie das Justizministerium in Washington mitteilte.

Weiterlesen über Ex-FBI-Agent wegen Arbeit für russischen Oligarchen zu Haft verurteilt

Wenige Stunden nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 hielt Präsident Wladimir Putin im Kreml ein im Fernsehen übertragenes Treffen mit Topindustriellen und Unternehmern ab – Leute, die zu jenen zählen, die als Oligarchen gelten. Putin teilte ihnen schlicht mit, dass er keine andere Wahl als eine Invasion gehabt habe. Trotz der harschen Auswirkungen auf ihren Reichtum, die diese Magnaten aufgrund des Krieges zu erwarten hatten, mussten sie Putins Entscheidung praktisch widerspruchslos hinnehmen. Er allein hatte das Sagen.

Weiterlesen über Oligarchen sind auch unter Putin reich - aber weniger mächtig

Durchgesickerte Dokumente deuten darauf hin, dass eine der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt Russlands "reichstem" Oligarchen am Tag der Verhängung von EU-Sanktionen bei dem Versuch geholfen hat, 1 Milliarde Euro in ein öffentliches Unternehmen zu überweisen. Die Offenlegung wirft ernsthafte Fragen über die Rolle auf, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) Zypern bei einem möglichen Verstoß gegen die Sanktionen gespielt hat. Einzelheiten über die Arbeit des erstklassigen Buchhalters für den mit dem Kreml verbundenen Tycoon sind im Rahmen des Projekts "Cyprus Confidential" bekannt geworden.

Weiterlesen über Der 1-Millarde-Tui-Deal: Wie ein Putin nahestehender Oligarch die EU-Sanktionen aushebelte

Durchgesickerte Dokumente enthüllen eine Geldspur, die den Oligarchen Roman Abramovitsch mit zwei Männern verbindet, die als "Geldbörsen" von Präsident Wladimir Putin bezeichnet werden. Der ehemalige Eigentümer des Chelsea Fußball-Klub wurde von Großbritannien und der EU mit Sanktionen belegt, hat jedoch zuvor jegliche finanzielle Beziehung zum russischen Staatschef bestritten. Nun enthüllen durchgesickerte Dokumente aus Zypern neue Beweise, die ihn mit einem geheimen Deal über 40 Millionen US-Dollar im Jahr 2010 in Verbindung bringen.

Weiterlesen über Geleakte Dokumente verbinden Abramowitsch mit Putins "Geldbörsen" in der Schweiz

Russlands Behörden haben einem Medienbericht zufolge die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Bei einer Auktion sei die Immobilie für 44,3 Millionen Rubel (440.000 Euro) versteigert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. Das liegt rund 200.000 Euro über dem Startpreis. Insgesamt habe es nur zwei Bieter gegeben. Die etwa 120 Quadratmeter große Wohnung im Luxus-Kurort Jalta war 2023 von den russischen Behörden verstaatlicht worden.

Weiterlesen über Russlands Behörden versteigern Selenskyjs Wohnung auf der Krim

Ukrainische Beamte, die russische Akteure aus ihrer Glücksspielbranche verdrängen wollen, werden die Methoden der US-Behörden in den 1980er Jahren nachahmen, als sie den italienischen Mob aus den Casinos von Las Vegas vertrieben. Glücksspiel wurde in der Ukraine nach einem zehnjährigen Verbot kurz vor der groß angelegten Invasion im Februar 2022 legalisiert und ist seitdem weiterhin ein lukratives Betätigungsfeld für Russen, die im Land Geld verdienen und die persönlichen Daten ukrainischer Spieler sammeln wollen.

Weiterlesen über Ukraine sieht Las Vegas als Vorbild für die Verdrängung der Russen aus dem Glücksspielsektor

Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) und der Staatsanwaltschaft hat ein Gericht das in der Ukraine ansässige Vermögen von drei russischen Oligarchen – mehr als 464 Millionen US-Dollar – wegen ihrer angeblichen Unterstützung des russischen Krieges in der Ukraine beschlagnahmt. Die ins Visier genommenen Oligarchen waren Michail Fridman, Petr Aven und Andrey Kosogov, heißt es in einer Erklärung des SBU vom Freitag.

Weiterlesen über Ukraine beschlagnahmt Vermögenswerte russischer Oligarchen im Wert von 464 Millionen US-Dollar

Die Ermittler kamen früh am Morgen: Am Tegernsee gab es eine Razzia, die sich gegen einen russischen Oligarchen richtet und die im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen steht. Mit dabei: Abschleppwagen. Fahnder der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) haben am Donnerstagmorgen eine Villa am Tegernsee durchsucht und mehrere teure Autos sichergestellt. Die Aktion der Sonderkommission Matrjoschka richtete sich gegen einen russischen Staatsangehörigen, der im Anhang der EU-Sanktionsverordnung aufgeführt ist, wie die ZfS mitteilte. Mit der Maßnahme sollte ein möglicher Verkauf der Fahrzeuge verhindert werden, sagte der Sprecher der Soko Matrjoschka, Heinz Michael Horst.

Weiterlesen über Sonderkommission Matrjoschka rückte aus - Razzia bei russischem Oligarchen am Tegernsee

Während die Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen russische Streitkräfte im Osten des Landes weitergeht, tobt an der Heimatfront in Kiew ein weiterer Kampf – gegen die Korruption. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kürzlich Oleksii Reznikov als Verteidigungsminister entlassen. Es gibt auch zahlreiche Gerichtsverfahren gegen verschiedene Beamte des Verteidigungsministeriums. Darüber hinaus wurde einer der berüchtigtsten Oligarchen der Ukraine, Ihor Kolomoisky, wegen Betrugs- und Geldwäscheverdachts festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.