Santos wird außerdem vorgeworfen, auf Offenlegungsformularen des Kongresses über seine Finanzen gelogen zu haben und Arbeitslosengeld beantragt und erhalten zu haben, während er als Regionaldirektor einer Investmentfirma angestellt war und für den Kongress kandidierte. US-Staatsanwalt Breon Peace sagte, die Anklage "ziele darauf ab, Santos für verschiedene mutmaßliche betrügerische Machenschaften und dreiste Falschdarstellungen zur Rechenschaft zu ziehen". "Zusammengenommen werfen die Vorwürfe in der Anklage Santos vor, er habe sich auf wiederholte Unehrlichkeit und Täuschung verlassen, um in die Kongresshallen vorzudringen und sich zu bereichern", sagte Peace. Santos sollte am Mittwoch zum ersten Mal vor einem Bundesgericht auf Long Island erscheinen.
Santos wurde letzten Herbst nach einem Wahlkampf, der teilweise auf Unwahrheiten beruhte, in den Kongress gewählt. Er erzählte, er sei ein wohlhabender Wall-Street-Banker mit einem beträchtlichen Immobilienportfolio, der im College unter anderem ein Star-Volleyballspieler gewesen sei. In Wirklichkeit arbeitete er nicht bei den großen Finanzfirmen, von denen er behauptete, sie hätten ihn angestellt, besuchte kein College und hatte vor seiner Kandidatur für ein öffentliches Amt finanzielle Probleme. Es tauchten auch Fragen zu seinen Finanzen auf. In den behördlichen Unterlagen sagte Santos, dass er seinem Wahlkampf und den damit verbundenen politischen Aktionskomitees mehr als 750.000 US-Dollar geliehen habe, aber es war unklar, wie er nach Jahren, in denen er Schwierigkeiten hatte, seine Miete zu bezahlen und mit mehreren Räumungsverfahren konfrontiert war, so schnell zu diesem Reichtum gekommen sein konnte.
In einem Finanzoffenlegungsformular gab Santos an, mit einem Familienunternehmen, der Devolder Organization, 750.000 US-Dollar pro Jahr zu verdienen. In den am Mittwoch veröffentlichten Anklagen wird jedoch behauptet, dass Santos weder diese Summe noch die Dividenden in Höhe von 1 Million US-Dollar und 5 Millionen US-Dollar erhalten habe, die er als von der Firma kommend angegeben hatte. Santos hat die Devolder Organization als Makler für den Verkauf von Luxusartikeln wie Yachten und Flugzeugen beschrieben. Das Unternehmen wurde in Florida gegründet, kurz nachdem Santos seine Tätigkeit als Verkäufer für ein Unternehmen eingestellt hatte, das von den Bundesbehörden beschuldigt wurde, ein illegales Schneeballsystem zu betreiben. Viele von Santos New Yorker Republikanerkollegen forderten ihn zum Rücktritt auf, nachdem seine Fälschungen aufgedeckt worden waren. Einige erneuerten ihre Kritik an ihm, als sich die Nachricht von dem Strafverfahren verbreitete.
Santos war bereits zuvor mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Als er 19 Jahre alt war, wurde er in Brasilien strafrechtlich untersucht, weil ihm vorgeworfen wurde, gestohlene Schecks zum Kauf von Artikeln in einem Bekleidungsgeschäft verwendet zu haben. Die brasilianischen Behörden sagten, sie hätten den Fall wieder aufgenommen. Im Jahr 2017 wurde Santos in Pennsylvania wegen Diebstahls angeklagt, nachdem die Behörden sagten, er habe Tausende von Dollar in betrügerischen Schecks verwendet, um Welpen von Hundezüchtern zu kaufen. Dieser Fall wurde abgewiesen, nachdem Santos behauptete, sein Scheckbuch sei gestohlen worden und jemand anderes habe die Hunde mitgenommen.
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