Den britischen Behörden wird seit langem vorgeworfen, nicht genug zu tun, um Kriminelle aus dem Ausland daran zu hindern, britisches Eigentum zur Geldwäsche zu verwenden. In dem Bericht heißt es, die Leichtigkeit, mit der Karimova britisches Eigentum erhalten habe, sei "besorgniserregend". Es gibt keinen Hinweis darauf, dass diejenigen, die für die mit ihr verbundenen Unternehmen tätig waren, sich einer Verbindung zu ihr bewusst waren oder dass die Geldquelle verdächtig gewesen sein könnte. Niemand, der diese Dienstleistungen im Vereinigten Königreich erbracht hat, wurde untersucht oder mit einer Geldstrafe belegt. Gulnara Karimova galt zeitweise als Nachfolgerin ihres Vaters Islam Karimov, der Usbekistan von 1989 bis zu seinem Tod 2016 als Präsident des zentralasiatischen Staates regierte. Sie trat in Popvideos unter dem Künstlernamen "Googoosha" auf, leitete eine Schmuckfirma und diente als Botschafter in Spanien.
Doch dann verschwand sie 2014 aus der Öffentlichkeit. Später stellte sich heraus, dass sie wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden war, während ihr Vater noch an der Macht war, und sie wurde im Dezember 2017 verurteilt. 2019 wurde sie wegen Verstoßes gegen die Bedingungen ihres Hausarrests ins Gefängnis gesteckt. Staatsanwälte beschuldigten sie, Teil einer kriminellen Gruppe zu sein, die Vermögenswerte von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in 12 Ländern kontrollierte, darunter Großbritannien, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate. "Der Fall Karimova ist einer der größten Bestechungs- und Korruptionsfälle aller Zeiten", sagt Tom Mayne, einer der Forscher des Freedom For Eurasia-Berichts und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oxford. Karimova und ihre Mitarbeiter hatten jedoch bereits einen Teil des angeblich mit korrupten Mitteln erworbenen Eigentums verkauft.
Freedom For Eurasia recherchierte Eigentums- und Grundbucheinträge, um mindestens 14 Immobilien zu identifizieren, die angeblich vor ihrer Festnahme mit angeblich verdächtigen Geldern in verschiedenen Ländern, darunter Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Dubai und Hongkong, gekauft wurden. Der am Dienstag veröffentlichte Bericht konzentriert sich auf fünf Immobilien, die in und um London gekauft wurden und jetzt einen geschätzten Wert von 56 Millionen Eurohaben – darunter drei Wohnungen in Belgravia, westlich des Buckingham Palace, ein Haus in Mayfair und ein 22 Millionen Euro teures Herrenhaus in Surrey mit einem privaten See. Zwei der Wohnungen in Belgravia wurden 2013 verkauft, bevor Karimova festgenommen wurde. 2017 wurden das Haus in Mayfair, das Herrenhaus in Surrey und eine dritte Wohnung in Belgravia vom Serious Fraud Office eingefroren.
Der Bericht von Freedom For Eurasia nennt auch Firmen in London und auf den Britischen Jungferninseln, die angeblich von Karimova oder Mitarbeitern benutzt wurden, um es ihnen zu ermöglichen, die Erträge aus Verbrechen für die Grundstücke sowie für Privatflugzeuge auszugeben. Karimovas Freund Rustam Madumarov und andere, die angeblich Mitarbeiter von ihr sind, wurden in offiziellen Dokumenten als "wirtschaftliche Eigentümer" – ein juristischer Begriff für die Person, die letztendlich die Kontrolle hat – von Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, Gibraltar und den Briten aufgeführt Jungferninseln. Aber der Bericht besagt, dass sie nur Stellvertreter für Karimova waren, die die Firmen benutzte, um Hunderte von Millionen Dollar zu waschen. Buchhaltungsdienstleistungen für zwei mit Karimova verbundene britische Unternehmen – Panally Ltd und Odenton Management Ltd – wurden von SH Landes LLP erbracht, einer Firma, die früher in der New Oxford Street in London ansässig war.
Ende Juli 2010 versuchte SH Landes, ein anderes Unternehmen zu registrieren oder zu erwerben. Ziel war es, einen Privatjet für rund 40 Millionen US-Dollar (37 Millionen Euro) zu kaufen, wobei Madumarov als wirtschaftlicher Eigentümer genannt wurde. Tatsächlich stand Karimova dem Bericht zufolge wirklich hinter dem Kauf. Auf die damalige Frage nach der Herkunft seiner Gelder antwortete SH Landes: "Wir glauben, dass die Frage nach seinem persönlichen Vermögen in dieser Situation nicht relevant ist." Dies lag anscheinend daran, dass Madumarov das Geld für den Kauf des Jets nicht aus seinen persönlichen Mitteln zur Verfügung stellte. Die in London ansässige Firma sagte später, Madumarovs Vermögen stamme teilweise von einem Mobiltelefonunternehmen mit Sitz in Usbekistan, Uzdonrobita. Es wurden bereits Fragen zu möglichen Verbindungen des Unternehmens zu Karimova gestellt. Bereits 2004 hatte ein Artikel für die Moscow Times behauptet, Karimova habe Uzdunrobita mit betrügerischen Rechnungen etwa 20 Millionen Dollar betrogen. Ein ehemaliger Berater hatte Karimova zudem "Erpressung" vorgeworfen.
Da es sich um eine Transaktion von hohem Wert handelte, die mit einer Hochrisiko-Gerichtsbarkeit, Usbekistan, verbunden war, argumentiert der Bericht, dass SH Landes eine "verstärkte Due Diligence" hätte durchführen sollen – gründliche Hintergrundprüfungen, um sicherzustellen, dass die Geldquelle legitim war und nicht aus kriminellen Aktivitäten stammte. SH Landes reichte auch den Jahresabschluss 2012 für Panally Ltd ein. Dem Bericht zufolge wurden sie im September 2013 von einer engen Mitarbeiterin von Karimova unterzeichnet: Gayane Avakyan, damals 30 Jahre alt. Im Vorjahr hatte die BBC Vorwürfe veröffentlicht, Avakyan sei der registrierte wirtschaftliche Eigentümer von Takilant, einem in Gibraltar registrierten Unternehmen, das im Zentrum eines "hochrangigen Multi-Millionen-Dollar-Betrugs- und Korruptionsskandals in Usbekistan" stand.
In einer Erklärung gegenüber der BBC sagte Steven Landes: "SH Landes LLP wurde nie von Gulnara Karimova beauftragt. SH Landes LLP handelte im Auftrag von Rustam Madumarov. "SH Landes LLP hat alle seine Kunden einer Due Diligence unterzogen, und die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden benachrichtigt und bewertet." Tom Mayne von Freedom For Eurasia sagte, die scheinbare Leichtigkeit, mit der Karimova es geschafft habe, so viel britisches Eigentum zu kaufen, sei besorgniserregend. "Die Behörden brauchten bis 2017, um irgendetwas zu unternehmen, Jahre nachdem andere Länder bereits Bankkonten und Eigentum, die ihr gehörten, eingefroren hatten", fügte er hinzu.
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