Die Maßnahmen zielten darauf ab, die Finanznetzwerke von Roman Abramovich und Alisher Usmanov, beides enge Verbündete von Wladimir Putin, zu zerschlagen. Über Nacht wurden Bankkonten und andere Vermögenswerte ihrer angeblichen "Finanzfanatiker" eingefroren. Das Auswärtige Amt handelte nach der Veröffentlichung einer Reihe von Berichten, die Bedenken hinsichtlich der Durchsetzung von Sanktionen in Zypern aufkommen ließen. Aber die US- und England-Sanktionen signalisierten noch etwas anderes: die Erkenntnis, dass es um nicht weniger als "den Ruf Zyperns als verlässliches Finanz- und Geschäftszentrum" ging, so der griechisch-zypriotische Regierungssprecher. Ein Jahrzehnt, nachdem das östlichste EU-Mitglied in einer Bankenkrise, die das Ausmaß der Sucht der winzigen Insel nach russischem Geld aufdeckte, den wirtschaftlichen Zusammenbruch nur knapp abwenden konnte, schien seine finanzielle Integrität erneut auf dem Spiel zu stehen.
"Wir dürfen niemandem erlauben oder ermöglichen, den Namen unseres Landes zu beschmutzen", sagte Christodoulides Anfang dieser Woche gegenüber Reportern und sagte, er habe Großbritannien und die USA gebeten, weitere Beweise vorzulegen, damit die lokalen Behörden die Verstöße untersuchen können. Am Mittwoch wurde eine nationale Einheit zur Umsetzung von Sanktionen angekündigt, und Regierungssprecher Konstantinos Letymbiotis bekräftigte, dass "die Glaubwürdigkeit der Nation gewahrt bleiben muss" und dass "keine Abweichung von EU-Sanktionen toleriert wird". Die neue Einheit soll mit technischer Unterstützung aus Großbritannien aufgebaut werden. Als am Freitag Gerüchte über noch mehr Zyprioten und in Zypern ansässige Unternehmen auftauchten, die auf die von London und Washington erstellten Sanktionslisten gesetzt wurden, um Russland für seinen Krieg in der Ukraine weiter zu bestrafen, bestätigte der größte Kreditgeber der Insel, die Bank of Cyprus, dass etwa 10.000 Konten vorhanden von 4.000 russischen Einlegern waren und diese geschlossen werden. In einer Stellungnahme wurde bekannt, dass betroffene Kontoinhaber massenhaft über die Entscheidung informiert worden seien.
"Die Bank of Cyprus hat 4.000 Kunden, die einen russischen Pass haben und nicht in einem EU-Land ansässig sind, darüber informiert, dass ihre Konten geschlossen werden", hieß es unter Berufung auf die Kundenakzeptanzpolitik und die entsprechende Risikobereitschaft. "Die Aktion folgt der Suspendierung der Mitgliedschaft Russlands durch die Financial Action Task Force und der Einstufung Russlands als nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet durch die EU." Die Reserven auf den Konten beliefen sich auf weniger als 0,5 % der gesamten Einlagen der Bank, hieß es.
Die Schließungen gelten als weitreichende Beschränkungen für russische Konteninhaber in anderen EU-Ländern, wo die Überweisungen von Einlegern begrenzt wurden – Transaktionen über 100.000 € verboten –, aber nicht gezwungen wurden, Konten zu schließen. Insider bestanden darauf, dass die Entscheidung des Kreditgebers vor der letzten Runde von US- und England-Sanktionen lag. Aber privat räumten sie auch ein, "das dies nicht der Fall war". Den russischen Kontoinhabern wurde gesagt, sie hätten zwei Monate Zeit – eine Kündigungsfrist, die als Standard-Bankverfahren bezeichnet wird – um alternative Vorkehrungen zu treffen. Die Befürchtungen, dass die Bank durch Nichteinhaltung der Sanktionen gebrandmarkt werde – und möglicherweise auf der Liste der speziell designierten Staatsangehörigen und gesperrten Personen des US-Finanzministeriums lande – hätten zweifellos eine Rolle gespielt, sagten Analysten.
Nur wenige Länder haben geopolitische Turbulenzen so meisterhaft ausgenutzt wie Zypern. Nach der Invasion der Türkei im Jahr 1974 nach einem Putsch, der auf eine Vereinigung mit Griechenland abzielte, erholte sich die zerrüttete Wirtschaft des Landes spektakulär, nachdem Tausende von Libanesen, die vor dem Bürgerkrieg flohen, im international anerkannten Süden Trost suchten. Während der Jugoslawienkriege wurde die Insel, bis dahin ein etabliertes Steuerparadies – ein Status, der vor vier Jahren verloren ging, als der Körperschaftssteuersatz auf 12,5 % angehoben wurde –, wurde das Milošević-Regime zur Anlaufstelle für Geldwäsche. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 kamen die ersten russischen Oligarchen. Mit seinem Ruf für niedrige Steuern und lockere Regulierung wurde eine florierende Dienstleistungsbranche mit dem ausdrücklichen Ziel geschaffen, ausländische Investoren und mit Russland verbundene Unternehmen anzulocken. Die beiden Zyprioten, die letzte Woche vom Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt wurden, leiteten eine Anwaltskanzlei und eine Wirtschaftsprüfungsfirma – Teil des Netzwerks gut vernetzter Unternehmen, die Oligarchen lange Zeit erleichtert haben.
Abramovich gehörte wie andere, die kurz nach dem chaotischen Zusammenbruch der UdSSR Vermögen anhäuften, zu den Milliardären, die sich dafür entschieden, Gelder auf der Insel zu parken und versteckten Vermögenswerte oft in einem labyrinthischen System von lokal verwalteten Trusts. Mehr als 1.000 Russen erlangten daraufhin die zypriotische Staatsangehörigkeit im Rahmen eines umstrittenen "Goldenen Pass"-Systems, das 2013 eingeführt wurde und die Staatsbürgerschaft im Gegenzug für Immobilieninvestitionen von 2 Millionen Euro oder mehr im Land ermöglicht. Mit dem Programm, das zu extravaganten Immobilienprojekten in Limassol, der Küstenstadt mit etwa 60.000 Russen, führte, wurden geschätzte 7 Millarden Euro eingenommen.
Das Programm trug dazu bei, dass die Insel den Spitznamen "Moskau am Mittelmeer" erhielt. Aber in den letzten Jahren hat Zypern auch versucht, sich von seiner Abhängigkeit von russischem Geld zu distanzieren, unter dem Druck der US-Regulierungsbehörden, die nicht nur russische Investitionen, sondern auch den Einfluss des Landes in der Region minimieren wollten. Die Bankkonten von Russen sind stark zurückgegangen und nur 2,2 % aller Bankeinlagen werden von Russen gehalten, weit entfernt von den zig Milliarden, die vor der Finanzkrise 2013 auf zypriotischen Bankkonten geparkt waren. Der Zentralbankgouverneur der Insel, Constantinos Herodotou, sagte bei seiner Teilnahme an der Dringlichkeitssitzung diese Woche im Präsidentenpalast, die zypriotischen Behörden hätten nicht nur 123.000 verdächtige Bankkonten, sondern etwa 43.000 Briefkastenfirmen geschlossen.
agenturen/pclmedia
