Er gehörte zu den prominentesten Personen, die nach der Annexion der Krim durch Russland von Sanktionen betroffen waren, wobei die EU im Juli 2014 und die USA im Dezember desselben Jahres Beschränkungen gegen ihn auferlegten. Material, das Organized Crime and Corruption Reporting Project eingesehen haben, deutet jedoch darauf hin, dass er in den folgenden drei Jahren ein Kunde der zypriotischen Buchhaltungs- und Offshore-Dienstleistungsfirma MeritServus blieb, deren Mitarbeiter offenbar Unternehmen halfen, die mit Malofeyev in Verbindung stehen Geld bewegen und Kredite vergeben. MeritServus wurde letzte Woche von der britischen Regierung wegen seiner Rolle bei der Überweisung von Geldern für Roman Abramovich, den ehemaligen Besitzer des Chelsea-Fußballklubs, mit Sanktionen belegt.
Die Informationen, die aus einem Cache geleakter Dokumente hervorgegangen sind, werden neue Bedenken hinsichtlich der Finanzkontrollen in Zypern aufkommen lassen, einem EU-Mitgliedsstaat, der seit Jahren die Bewegung russischen Kapitals nach Europa und darüber hinaus erleichtert. Die Firma scheint weiterhin bei Transaktionen geholfen zu haben, die sich auf geschätzte 35 Millionen US-Dollar (rund 33 Millionen Euro) und 2,5 Millionen Euro (2 Millionen Euro) beliefen, bis sie im Frühjahr 2017 aufhörte, für Malofeyev zu arbeiten. Es scheint, dass ein Teil der Arbeit gewesen sein könnte unter Verstoß gegen EU-Sanktionen und zypriotisches Recht, wobei die Nichteinhaltung von Sanktionen eine Straftat darstellt. Vor der Verhängung britischer Sanktionen sagte MeritServus, dass es normale Dienste mit den entsprechenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden durchgeführt habe. Sie fügten hinzu, dass man weder an "Geldwäsche oder Verstößen gegen Sanktionsgesetze beteiligt war, noch dies erleichtert, geduldet oder ein Auge zugedrückt hat".
MeritServus sagte auch, es habe Malofeyev "versehentlich nicht als auf der Sanktionsliste aufgeführt" identifiziert. Sobald das Unternehmen auf das Problem aufmerksam wurde, informierte das Unternehmen 2017 die zypriotische Rechnungslegungsbehörde ICPAC und die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständige Regierungsbehörde Mokas und "die Position wurde mit beiden Gremien geklärt".
Als ICPAC zum ersten Mal um eine Stellungnahme gebeten wurde, sagte es, dass es MeritServus in seine Büros geladen habe, nachdem es auf die Angelegenheit aufmerksam geworden sei und um vollständige Offenlegung gebeten habe und dass die Firma "alle erforderlichen Schritte gemäß dem Gesetz unternehmen" solle. ICPAC fügte hinzu, dass sie anhand des eingereichten Materials festgestellt habe, dass MeritServus nicht gegen UN- oder EU-Sanktionen "verstoßen" habe. In einer anschließenden Erklärung, die herausgegeben wurde, nachdem MeritServus selbst unter Sanktionen gestellt worden war, sagte der Direktor von ICPAC, es werde "die Situation bewerten und prüfen, ob es gerechtfertigt wäre, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen". Mokas sagte, es habe "kein gesetzliches Mandat zur Umsetzung oder Überwachung der Umsetzung von Sanktionen".
Ein zypriotischer Regierungssprecher sagte, die Unterstützung des Landes für EU-Sanktionen sei "klar und eindeutig" und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Zypern und ihren Amtskollegen in London und Washington sei "vorbildlich und für beide Seiten vorteilhaft". Er fügte hinzu: "Die in diesen jüngsten Sanktionen aufgeführten Personen und Organisationen wurden bereits den zuständigen Behörden der Republik Zypern vorgelegt und werden mit der gebotenen Sorgfalt untersucht."
Nach der Gründung der Private-Equity-Firma Marshall Capital Partners, zu deren Investoren der französische Versicherungsriese Axa gehörte, investierte Malofeyev sein Vermögen in den Aufbau eines Medienimperiums, dessen christlich-orthodoxer Tsargrader Fernsehsender zu einem Propagandaarm des Wladimir-Putin-Regimes geworden ist. Berichten zufolge stellte er den ehemaligen FSB-Oberst Igor Girkin ein, um für Sicherheit zu sorgen, und Girkin wurde später paramilitärischer Kommandant und dann selbsternannter Verteidigungsminister in der abtrünnigen Region Donezk in der Ostukraine, während ein anderer ehemaliger Malofeyev-Mitarbeiter als Gouverneur eingesetzt wurde. Girkin wurde später im Zusammenhang mit einem Raketenangriff auf den Malaysia-Airlines-Flug MH17 über der Ostukraine verurteilt. Bei dem Flugzeugabsturz kamen 298 Menschen ums Leben.
Die Dateien sind ein Speicher von Dokumenten, die von MeritServus, das in Limassol ansässig ist und vom ehemaligen Deloitte-Partner Demetris Ioannides gegründet wurde, durchgesickert sind. MeritServus handelte oft als nominierter Aktionär, indem es Tochterunternehmen einsetzte, um Anteile an Unternehmen im Namen ihrer tatsächlichen Eigentümer zu halten, und ihre Vermögenswerte effektiv vor der Öffentlichkeit schützte. Den Akten zufolge scheint Malofeyev 2005 Kunde geworden zu sein, dem Jahr, in dem er seine Private-Equity-Firma gründete. Er unterzeichnete eine "Treuhandurkunde", die es MeritServus erlaubte, in seinem Namen Anteile an einem neu gegründeten zypriotischen Unternehmen, Tinello Investments Ltd, zu halten. Die Aktien wurden über eine Tochtergesellschaft namens Finservus (Trustees) Ltd gehalten, die zu diesem Zweck bei einer Reihe von Kunden eingesetzt wurde. Laut Unternehmensunterlagen war Malofeyev der alleinige Anteilseigner von Tinello Investments während der 12 Jahre, in denen er die Dienste von MeritServus innehatte. Es scheint vom Geschäftsmann verwendet worden zu sein, um Kredite an verschiedene Teile seines Unternehmens zu vergeben.
Anstatt nach 2014 nicht mehr für den Oligarchen tätig zu werden, scheint ihm die Kanzlei bei den Formalitäten für mehrere große Transaktionen geholfen zu haben. Beispielsweise übertrug Tinello am 30. März 2015 die Rechte an einem Darlehen in Höhe von 17 Mio. US-Dollar, das ursprünglich an Isma LLC, ein russisches Unternehmen seiner Tsargrad-Mediengruppe, vergeben wurde, an Aguilas Trading Ltd, ein Unternehmen auf den Seychellen, bei dem Malofeyev zuvor Direktor war. Am selben Tag übertrug Tinello die Rechte an einem Darlehen in Höhe von 3,6 Mio. US-Dollar, das ursprünglich an Tureya LLC – eine weitere russische Tochtergesellschaft in Tsargrad – vergeben wurde, an Aguilas Trading.
MeritServus erstellte auch Dokumente für die Umwandlung von US-Schulden in russische Rubel. Am 31. Juli 2016 scheint es in einem Dokument die Umwandlung eines Darlehens in Höhe von 14 Mio. US-Dollar in russische Währung zu genehmigen, das Tinello zuvor an SNM LLC, eine weitere Tochtergesellschaft der Tsargrad-Gruppe, vergeben hatte. MeritServus erleichterte nicht nur Transaktionen in US-Dollar, sondern tat dasselbe auch mit Euro. Am 19. März 2015 unterzeichnete ein Vertreter von MeritServus eine Vereinbarung, um die in Panama registrierte Porthos Management Inc, ebenfalls Teil der Unternehmensgruppe von Malofeyev, anzuweisen, Rechte an einem bestehenden Darlehen in Höhe von 2,5 Millionen Euro an Tinello zu übertragen.
Verstöße gegen Sanktionen können mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren, einer Geldstrafe von 100.000 € oder beidem für Einzelpersonen und einer Geldstrafe von 300.000 € für juristische Personen wie Unternehmen geahndet werden. Mindestens eine der Transaktionen scheint nach Inkrafttreten des Gesetzes im April 2016 durchgeführt worden zu sein. MeritServus scheint 2017 beschlossen zu haben, nicht mehr für Malofeyev zu handeln. Im Mai dieses Jahres gab es die Aktien zurück, die es treuhänderisch für ihn hielt. Das zypriotische Unternehmensregister zeigt ein Formular, aus dem hervorgeht, dass Finservus durch Malofeyev als Anteilseigner von Tinello ersetzt wurde.
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